Veertien mensen zijn in Torrevieja gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een grootschalige sms-fraudezaak die slachtoffers in heel Spanje trof. De fraude, die een schade van meer dan € 200,000 veroorzaakte, bestond uit het versturen van duizenden frauduleuze sms-berichten om bankgegevens te stelen en ongeautoriseerde opnames en betalingen te verrichten.
De Guardia Civil meldt dat er tot nu toe bijna 200 slachtoffers zijn geïdentificeerd in 46 provincies. Het onderzoek loopt nog, omdat de politie vermoedt dat er mogelijk nog meer slachtoffers zijn, zowel in Spanje als in het buitenland, waaronder Litouwen, Cyprus, Polen, Frankrijk en Griekenland.
Het criminele netwerk wordt beschuldigd van bijna 1,000 gevallen van cyberfraude, waaronder veel pogingen tot oplichting. Volgens de onderzoekers werd de operatie voornamelijk vanuit Torrevieja geleid, waar de meeste arrestanten woonden.
Driefasenonderzoek
Het onderzoek, geleid door de recherche-eenheid van de Guardia Civil in Torrevieja, begon begin 2024 na een sterke toename van gevallen van betaalfraude in het hele land. Hoewel de slachtoffers verspreid over het land zaten, vonden veel van de frauduleuze transacties plaats in de regio Vega Baja, met name in Torrevieja.
De operatie werd in drie fasen uitgevoerd en omvatte drie huiszoekingen in de stad, waarbij agenten een grote hoeveelheid elektronische apparatuur in beslag namen die werd gebruikt om de oplichtingspraktijken uit te voeren.
Hoe de oplichting in zijn werk ging
Onderzoekers ontdekten een goed georganiseerde en flexibele criminele structuur die zich bezighield met de illegale handel in en het gebruik van zowel fysieke als digitale betaalmethoden. Het netwerk was opgedeeld in verschillende niveaus, van technische specialisten die gestolen bankgegevens verkregen tot tussenpersonen en zogenaamde 'geldezels' die contant geld opnamen of frauduleuze aankopen deden bij geldautomaten, winkels, gokkantoren en speelhallen.
De oplichters creëerden nepwebsites en -links die zich voordeden als banken, grote telecombedrijven en zelfs overheidsinstellingen. Slachtoffers ontvingen massaal sms-berichten die zogenaamd van deze organisaties afkomstig waren en werden ertoe verleid hun bankgegevens in te voeren.
De criminelen gebruikten deze informatie vervolgens om de bankpassen van de slachtoffers aan mobiele apparaten toe te voegen en ongeautoriseerde betalingen en geldopnames uit te voeren.
Invallen in luxe villa's
In de eerste fase, die plaatsvond tussen juli en augustus 2025, richtten agenten zich op de hogere regionen van het netwerk dat verantwoordelijk was voor de massale registratie van bankpassen. Bij een huiszoeking in een luxe villa in Torrevieja werd een zogenaamde "bankpasregistratielaboratorium" ontdekt, waar 65 geavanceerde mobiele telefoons, cryptowallets, anonieme prepaidkaarten en computerapparatuur in beslag werden genomen.
Twee verdachten – een 44-jarige man en een 36-jarige vrouw van Oekraïense afkomst – zijn gearresteerd. Een van hen is in voorlopige hechtenis genomen op bevel van rechtbank nummer 2 in Torrevieja. Volgens de politie heeft de arrestatie een aanzienlijke uitbreiding van de oplichting voorkomen.
Frauduleus gebruik van betaalkaarten
In een tweede fase, die liep van januari tot oktober 2025, ontmantelden onderzoekers een andere tak van de groep die zich bezighield met het gebruik van gestolen fysieke bankpassen, voornamelijk gelinkt aan een bekende bank.
In oktober werd een tweede villa in Torrevieja doorzocht en werden drie verdachten gearresteerd: twee mannen van 20 en 52 jaar en een 24-jarige vrouw, allen van Roemeense afkomst. Ze worden ervan beschuldigd de kaarten te hebben gebruikt voor fraude bij geldautomaten, winkels en speelhallen en werden voorgeleid voor de dienstdoende rechtbank in Orihuela.
Laatste arrestaties op diverse locaties.
Ondanks de geavanceerde veiligheidsmaatregelen van de criminelen leidde een derde fase van de operatie tussen 19 en 24 november 2025 tot de arrestatie van nog eens negen verdachten. Deze arrestaties vonden plaats in Torrevieja, Dolores, Almoradí, Los Montesinos, Santa Eulalia op Ibiza en Villamalea in Albacete. Alle negen zijn van Marokkaanse afkomst.
Aanklachten en in beslag genomen materiaal
In totaal zijn 14 mensen gearresteerd: 11 mannen en drie vrouwen in de leeftijd van 22 tot 52 jaar. Ze worden beschuldigd van onder meer fraude, diefstal, heling, valsheid in geschrifte, lidmaatschap van een criminele organisatie en identiteitsfraude.
Agenten namen 74 mobiele telefoons, 85 simkaarten, drie computers, twee tablets, een kassaterminal, routers, signaalverstoorders, prepaidkaarten ter waarde van €12,000, cryptowallets en andere technologische apparaten in beslag.
De operatie werd ondersteund door Guardia Civil-eenheden in Almoradí, Dolores, Santa Eulalia (Ibiza), Albacete en de USECIC-eenheid in Alicante.
De Guardia Civil zegt een zware slag te hebben toegebracht aan georganiseerde cybercriminaliteit en de volledige operationele capaciteit van de groep te hebben ontmanteld.
