Twaalf personen worden door de Spaanse Guardia Civil onderzocht omdat ze naar verluidt als 'bankmuilezels' fungeerden voor een internationale cybercriminele bende die een slachtoffer voor meer dan €442,000.
De verdachten – acht mannen en vier vrouwen in de leeftijd van 20 tot 75 jaar – worden beschuldigd van fraude, witwassen en illegale toegang tot computersystemen in het kader van Operatie. Vicentius.
De politie zegt dat het slachtoffer werd gelokt door nep-online "financiële adviseurs" die enorme winsten beloofden via investeringen in cryptovaluta. Na een kleine eerste betaling kreeg het slachtoffer gemanipuleerde grafieken te zien op een nep-handelsplatform, die snelle winsten leken te tonen.
Aangemoedigd door de valse resultaten maakte het slachtoffer steeds grotere bedragen over, waardoor hij uiteindelijk alles verloor. €432,000 aan crypto-activa.
De oplichters overtuigden het slachtoffer vervolgens om software voor toegang op afstand te installeren, waardoor ze de controle over diens computer en mobiele telefoon konden overnemen. Met volledige toegang tot bankgegevens en persoonlijke informatie plunderde de bende rekeningen en pleegde zelfs fraude. twee directe leningen ter waarde van €10,450 op naam van het slachtoffer — waardoor de totale verliezen oplopen tot €442,650.
De onderzoekers identificeerden ook twee Chinese staatsburgers als vermoedelijke leden van de grotere criminele organisatie.
"Bankmuilezels" vervoerden het gestolen geld over de hele wereld.
De twaalf verdachten fungeerden als 'bankezels', waarbij ze rekeningen openden of geld uitleenden om gestolen geld te ontvangen, dat vervolgens via meerdere overboekingen werd doorgesluisd of omgezet in cryptovaluta. Deze tactiek was bedoeld om het spoor te verbergen en de echte brein achter de misdaad te beschermen.
Rechercheurs hebben het spoor gevolgd 42 afzonderlijke overboekingen naar rekeningen in Denemarken, Litouwen, het Verenigd Koninkrijk en China, waardoor een internationaal witwasnetwerk dat zich uitstrekt over Europa en Azië aan het licht kwam.
Het onderzoek begon nadat het slachtoffer melding had gemaakt van onverklaarbare banktransacties in La Rioja en is nog steeds gaande. Agenten proberen nu het verdwenen geld terug te vinden.
